Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора коммерческой организации, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации представил в налоговые органы заведомо ложную информацию, позволившую неверно исчислить сумму налога на добавленную стоимость. Тем самым злоумышленник уклонился от уплаты указанного налога в сумме свыше 20 миллионов рублей.
Также осужденный, действуя по предварительному сговору с другим лицом, незаконно представил в регистрирующий орган документы, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице как о руководителе данной коммерческой организации, который фактически не намеревался осуществлять свои полномочия и не преследовал цели управления ей.
Активное участие в расследовании принимали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.