Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего хабаровчанина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами)
По версии следствия, в 2017 году мужчина трудоустроился на предприятие, где ему стало известно о возникшей у руководства необходимости осуществить снятие наличных денежных средств в размере более 16 млн рублей под видом финансово-хозяйственных отношений. Решив похитить данные денежные средства, он склонил руководство предприятия к заключению договора поставки с подконтрольным ему юридическим лицом. Далее он вывел полученную сумму денежных средств, придав видимость правомерного владения.
В ходе расследования уголовного дела при активном участии сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. Вину он не признал.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.