Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора по уголовному делу по материалам налоговых органов в отношении жительницы города Хабаровска, 1976 г.р. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).
По версии следствия, в 2018 году женщина согласилась представить в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, содержащие сведения о ней, как о генеральном директоре фирмы, без цели фактического управления данной организацией, то есть выступить в качестве подставного лица.
По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Вину она признала.
Судом женщине назначено наказание в виде штрафа.